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21.02.2019

La truffa dei diamanti: sei coinvolto?

La truffa dei diamanti: sei coinvolto?

È di questi giorni la notizia che il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre 700 milioni di euro, nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa sulla vendita di diamanti ai danni di investitori e risparmiatori.

 

Coinvolte, in questa maxi truffa relativa all’intermediazione dei diamanti, alcune banche italiane (BPM, INTESA, UNICREDIT, MPS e BANCA ALETTA) nei confronti di parecchi investitori privati (tra i truffati ci sarebbero anche Vasco Rossi, Federica Panicucci e altre persone del mondo dello spettacolo). Le accuse sono pesantissime: TRUFFA, CORRUZIONE tra PRIVATI, AUTORICICLAGGIO e REIMPIEGO DI CAPITALI DI PROVENIENTA ILLECITA.

 

La truffa sembra essere stata condotta da due società che operano nel settore, in particolare la Intermarket Diamond Business SpA (IDB) e Diamond Private Investment SpA (DPI), che, appoggiandosi agli istituti di credito sopra menzionati per il collocamento delle pietre preziose, hanno gonfiato i valori delle stessa al fine di incassare, per il tramite delle banche, cifre ben superiori al reale valore dei diamanti.

 

Inoltre, sembra che  gli istituti di credito coinvolti fossero al corrente delle relative manipolazioni.

 

Se siete coinvolti in questa truffa, vi informiamo che è possibile verificare la correttezza del vostro investimento in Pietre Preziose al fine di valutare un’eventuale azione contro l’Istituto di Credito per salvaguardare il vostro investimento.

 

L'analisi GRATUITA della documentazione contrattuale sarà inerente alla seguente documentazione: 

-              l’ordine di acquisto effettuato presso la banca di riferimento con la disposizione del bonifico;

-              la conferma della IDB o DPI dei diamanti acquistati con l’indicazione delle caratteristiche delle pietre;

-              posizione investimento o rendiconto periodico;

-              documento di custodia pietre;

-              eventuali certificati dei diamanti.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimenti in merito, non esitate a contattarci!

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